ГлавнаяЧастным лицам

Специальные предложения для пенсионеров



Уважаемые Клиенты!

В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в рамках идентификации клиентов просим Вас представлять в Банк информацию и документы, необходимые для обновления сведений о клиенте, представителе клиента1, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце2 (при их наличии), а также о внесении изменений и дополнений в документы, удостоверяющие личность, изменении адреса, телефона и о других изменениях, способных повлиять на исполнение Договора.

Представленная Вами информация будет использована Банком для обновления сведений, содержащихся в информационной системе Банка, а документы будут помещены в юридическое дело, ведущееся в Банке.

1 - В случае изменения идентификационных данных представителя клиента, представляются соответствующие документы, содержащие идентификационные данные.

2 - Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.